O que está em jogo em uma acusação de lavagem
Uma acusação de lavagem de capitais quase nunca chega sozinha. Ela nasce de um suposto crime anterior e rapidamente se transforma em bloqueio de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal, e exposição do nome da pessoa e da empresa. O que está em disputa, ao mesmo tempo, é a liberdade de quem responde e o patrimônio construído ao longo de anos.
Por ser um crime que se apura seguindo o dinheiro, a lavagem envolve perícia contábil, rastreamento de operações e presunções que precisam ser enfrentadas com técnica. A defesa que só aparece depois da denúncia perde o momento mais valioso, que é a fase de investigação, quando ainda se pode evitar o bloqueio patrimonial, delimitar o alcance da apuração e barrar provas obtidas de forma ilegal.
Tratar lavagem como um problema apenas jurídico é um erro. É um problema jurídico, patrimonial e reputacional ao mesmo tempo, e cada um desses flancos exige uma resposta própria.